2017年10月30日,美国证券交易委员会(“ 美国证券交易委员会 ”)向一家日间交易员提起诉讼,指控日间交易员涉嫌欺诈和市场操纵,在此期间,该交易员利用数字货币兑换来掩盖自己的交易。轨道。 美国证券交易委员会 声称,被告的同伙获得了他人经纪帐户的未授权访问权,并导致他们以人为价格输入未经授权的交易订单。然后,其中许多命令直接或间接地针对被告的命令执行。据称,被告随后将一部分利润转移给了他的同伙。值得注意的是,被告将以美元计价的收益转给了一家数字货币公司,该公司将美元转换为比特币,然后将其转给被告的同伙。

虽然与加密货币的联系在这里似乎大多是偶然的,但这是一种压制数字资产声誉的新闻类型。在这种情况下,被告本可以简单地在境外转移美元或尝试其他掩盖转移的方法,而无需置评,但与比特币的联系可能会给案件带来更多应有的压力。数字货币行业继续鼓励人们讨论有关自我监管的努力,这些努力旨在解决此类情况引起的可感知的风险和治理问题,并打击声誉问题。

美国证券交易委员会 的投诉是 在这里可用.