2017年10月30日,美国证券交易委员会(“SEC”)向联邦法院提出了涉嫌欺诈和市场操纵的一天交易员,在此期间,交易员在试图掩盖的情况下使用数字货币兑换曲目。证券委员会声称被告人的助理获得了未经授权访问其他人的经纪账户,并导致他们以人工价格进入未经授权的贸易单。这些订单中的许多订单将直接或间接地执行被告的订单。被告然后据称将利润分享到他的助理。值得注意的是,被告转移到以美国美元计值的收益转移到一个将美元转换为比特币的数字货币公司并将其转交给被告的员工。

虽然与加密货币的连接似乎大多在这里偶然,但这是剔除数字资产声誉的新闻类型。在这种情况下,被告可以简单地在海上转移美元或尝试了其他遮挡转移的其他方法而没有评论,但与比特币的联系可能会使这种情况比其值得更多的压力。数字货币行业继续鼓励讨论旨在解决这一案件(如此)和打击信誉界别所提出的感知风险和治理问题的自我监管努力。

证券委员会的投诉是 可用.